Os comerciantes de câmbio enfrentam uma investigação criminal Uma investigação criminal foi lançada para saber se uma série de comerciantes em bancos superiores coludiram para corrigir artificialmente as taxas nos mercados de câmbio de trinta milhões de dólares. O escritório de fraude sério na segunda-feira confirmou que abriu uma investigação criminal em x201clegações de conduta fraudulenta no mercado cambial2020d. A OFS não comentaria mais, mas a sonda entende que envolve uma série de indivíduos em vários bancos superiores e outras instituições financeiras. Os reguladores de todo o mundo, incluindo o Reino Unido, os EUA, a Suíça e Hong Kong, já estão em busca de fraudes alegadas de câmbio, mas a intervenção da SFOx2019s marcará a primeira investigação criminal oficial. Londres é onde cerca de 40pc de negociação cambial ocorre e os comerciantes são alegadamente coludidos através de salas de chat online com nomes como x201cBanditsx2019 Clubx201d e x201cDream Teamx201d. Artigos relacionados O regulador financeiro da Grã-Bretanha2020, a Autoridade de Conduta Financeira, iniciou uma revisão dos mercados monetários mundiais no ano passado. O Banco da Inglaterra também foi arrastado para o caso - pediu a Lord Grabiner QC para analisar se algum de seus próprios funcionários estava implicado na manipulação de divisas entre 2005 e 2013. Até agora, mais de 25 comerciantes que trabalham em vários mundos da década de 1920 Os maiores bancos foram demitidos ou suspensos, enquanto os reguladores de todo o mundo continuam suas investigações. As preocupações giram em torno de um benchmark chamado 4x x201cfixx201d, que é utilizado pelos fundos de pensões e seguros para ditar o que eles devem pagar pelas moedas estrangeiras. O arranjo de Londres começou em 1994 e é executado como joint venture entre a WM ea Thomson Reuters. Se a evidência for descoberta de que foi manipulada pelos comerciantes, então poderia ter custado às empresas do Reino Unido milhões de libras, impactando tudo, desde as contas da empresa até o valor dos investimentos. Os líderes do banco temem que o escândalo forex possa balançar a mesma escala que a crise da Libor, aumentando o espectro de multas de vários milhões de libras para algumas das maiores instituições financeiras da Grã-Bretanha. Até agora, os bancos envolvidos na manipulação da Libor, a taxa de juros interbancária, suportaram multas de quase 3 bilhões de dólares. Na semana passada, o presidente-executivo da Royal Bank of Scotland, Ross McEwan, admitiu que o suposto escândalo de forex-rigging conseguiu identificar os hallmarksx201d da Libor. Por desgraça, tenho a sensação de que esta é uma espécie de caso da Libor novamente, x201d. O Sr. McEwan disse à estação de rádio LBC de Londonx2019. A investigação sobre o câmbio de Englands da Inglaterra enfrenta o escrutínio dos EUA O Banco de Englands polêmica investigação sobre o que sua própria equipe sabia sobre a manipulação cambial Está sendo examinado pelo Departamento de Justiça dos EUA. O DoJ pediu entrevistar um funcionário seniores do Royal Bank of Scotland (RBS), em meio a preocupações de que o relatório próprio do Bank of Englands não fosse apropriadamente completo, de acordo com o Financial Times. Tal entrevista, parte da investigação prolongada da DoJs sobre o equipamento de moeda, é incomum porque o empregado em questão, James Pearson, chefe da negociação europeia de FX na RBS, não está sendo investigado pelas autoridades dos EUA. No entanto, ele disse ter sido um dos vários comerciantes seniores que regularmente falou com os funcionários do BoE sobre o mercado cambial. O DoJ, que está tentando garantir os apelos de culpa criminal de vários bancos, incluindo RBS e Barclays, sobre a manipulação de câmbio já na semana que vem, entendeu ter se interessado pelo relatório BoE, que foi escrito pelo advogado Lord Grabiner. De acordo com o FT, a autoridade dos EUA está preocupada com a forma como o inquérito foi tratado. Lord Grabiner, cujo relatório em grande parte liberou qualquer funcionário do Banco de ações judiciais, foi criticado pelos deputados do comitê seleto do Tesouro para partes de sua investigação, em particular, se ele deveria ter pressionado o chefe da moeda dos bancos, Martin Mallett, sobre o que sabia. O relatório Grabiner criticou o Sr. Mallett por não preocupar-se com a falta de conduta em potencial, mas concluiu que ele não estava ciente de nenhum equipamento de mercado real. Mallett deixou o Banco no ano passado, embora o governador Mark Carney tenha dito isso por razões não relacionadas. O Sr. Carney defendeu Lord Grabiner, dizendo que sua revisão era abrangente e que ele tinha tudo o que precisava para realizar seu trabalho. A crítica do relatório, que custou 3,5 milhões, incluindo uma taxa de 400 000 para Lord Grabiner, foi desconfortável para o Banco. O DoJ, juntamente com outras autoridades dos EUA, deverá arrebecer os bilhões de dólares da RBS, Barclays, UBS, JPMorgan e Citigroup na próxima semana em uma nova rodada de assentamentos para manipulação cambial. A Autoridade de Conduta Financeira, o órgão de fiscalização do Reino Unido, também irá barrar a Barclays, que perdeu um acordo em novembro, quando seis bancos foram multados em mais de 1 bilhão pelo regulador.
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